臨汾金融網(wǎng)訊  9月6日，中國人民銀行浮山縣支行一行三人對太保壽險浮山營銷服務(wù)部開展了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪。

人行人員通過查閱公司反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢工作小組設(shè)立文件、歷年報送的反洗錢年報、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況，以及現(xiàn)場訪談公司執(zhí)行客戶身份識別情況、大額和可疑交易、客戶風(fēng)險分類管理及涉黑涉惡工作開展情況等方式，對我司反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況、執(zhí)行客戶身份識別制度的情況、涉黑涉惡及涉嫌犯罪的情況等進(jìn)行了詳細(xì)的訪談?wù){(diào)研。

 太保壽險中支反洗錢工作將以此次走訪調(diào)研為契機(jī)，加強(qiáng)培訓(xùn)宣導(dǎo)及四級機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查工作，不斷提高臨汾中支反洗錢工作水平。