2月17日，西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室對中國工商銀馬德里分行進行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。西班牙《世界報》報道稱，西班牙參與調(diào)查的一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)。”截至到目前，警方認(rèn)為洗錢涉及金額至少已達(dá)4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進一步深入，這個數(shù)字還可能進一步上升。

　　另據(jù)英國路透社2月17日報道，北京工行的一名發(fā)言人對此表示，銀行方面對該事件密切關(guān)注。“我們在馬德里的分行正在積極配合合作”，該發(fā)言人說道。他同時補充道，“嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢法規(guī)，在法律與規(guī)定范圍內(nèi)嚴(yán)格操作一直是我們的基本操作和管理原則”。